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邮储银行茂名市分行开展反洗钱工作落后单位约谈行动

2018-08-23 18:18
为进一步提高可疑交易报告分析质量,有效推进反洗钱管理工作,2018年8月20日,邮储银行茂名市分行开展反洗钱工作约谈工作,就人工识别质量落后问题约谈辖内化州市支行管理干部。

 邮储银行茂名市分行通报了辖内化州市支行4-7月份连续四个月反洗钱人工识别评估综合得分排名全市倒数第一的问题,明确指出其与省、市分行的工作要求存在较大差距,要求其正视问题,认真查找原因,深刻反思不足,切实制定整改措施,严格按照整改要求,限期落实整改。被约谈对象对本机构存在问题的原因和具体整改措施进行了详细汇报,并作了表态发言,表示诚恳接受约谈,将正视问题、深刻反省、全面整改、举一反三。

 本次约谈行动进一步提高了被约谈对象对日常可疑交易分析意义及其重要性的认识,为有效提升反洗钱工作水平打下良好基础。
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